Dana 26.06.2020. u Puli je održana radionica na temu primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Polaznici radionice upoznali su se s mjerama dubinske analize stranke i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, analizom složenih i neobičnih transakcija i dr.
HZ RIF UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA ISTRE
u suradnji s MINISTARSTVOM FINANCIJA, UREDOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
organizirala je radionicu na temu
PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
u Puli, dana 26.06.2020. god (petak) s početkom u 10,00 sati na adresi Pula, Dvorana Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5a
Vrijeme trajanja: 10,00 - 14,00 s pauzom
Izobrazba je bila namijenjena obveznicima primjene Zakona o SPN/FT: trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge, revizorske usluge, mjenjačke poslove, posredovanja u prometu nekretninama i drugim obveznicima.
Predavač: predstavnik Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca
Program:
- Mjere dubinske analize stranke i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Prikupljanje i analiza podataka, vođenje evidencija
- Analiza složenih i neobičnih transakcija
- Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima
- Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i zadaće Ureda
- Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za društva koja se bave računovodstvenim uslugama, revizorska društva i dr.
- Tipologije pranja novca
- Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Evaluacija sustava SPN/FT u Republici Hrvatskoj od strane Odbora Vijeća Europe MONEYVAL
- Registar stvarnih vlasnika – upis i korištenje podataka
- Odgovori na pitanja polaznika
Polaznici edukacije dobili su:
- MATERIJAL - prezentaciju predavača u PDF-u na email naveden u prijavnici
- POTVRDU da su za 2020. godinu OBAVILI STRUČNU IZOBRAZBU propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma